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UIF congela cuentas de ex altos oficiales de seguridad pública
Nacional
AGENCIAS
31 jul 2020
Exgobernador de Coahuila se declara culpable de lavado de dinero en EEUU
Nacional
AFP
17 jun 2020
UIF mantiene congelados casi mil mpd del narcotráfico
NOTIMEX
31 ene 2020
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31 ene 2020
Hacienda investiga 360 personas por lavado de dinero, fraude y peculado
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27 dic 2019
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Denuncia UIF a Romero Deschamps por lavado de dinero
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5 nov 2019
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5 nov 2019
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4 oct 2019
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Lavado de dinero no solo proviene del narcotráfico
RUBÉN PÉREZ
20 sept 2019
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20 sept 2019
Collado y cómplices habrían creado 44 empresas fantasma
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14 jul 2019
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14 jul 2019
Expertos analizan reforma a “Ley Antilavado”
RUBÉN PÉREZ
19 may 2019
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Chiapas
RUBÉN PÉREZ
19 may 2019
Hacienda investiga a Universidad de Hidalgo por presunto lavado de dinero
NOTIMEX
1 mar 2019
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1 mar 2019
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