Expertos analizan reforma a “Ley Antilavado”
- RUBÉN PÉREZ
- 19 may 2019
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Tuxtla.- Jesús Ramírez Aguilar, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, dio a conocer que revisarán una reforma que se le busca hacer a la “Ley Antilavado” de dinero, la cual nació desde el año 2013; “se analiza todo este reordenamiento, y así combatir todas aquellas actividades donde puedan prestarse a este acto ilícito”.
Recordó que esta ley contempla a todos aquellos recursos que provienen de un ilícito, y que tratan de mezclarse a las economías formales, con la finalidad de “limpiarlos”, por ello comentó que se buscan acciones que prohíban o que limiten estas situaciones.
De hecho, enumeró algunas de las actividades vulnerables contempladas en la propia ley como: el que hacen las constructoras, “porque muchas veces que, de la noche a la mañana, un edifico ya está construido, por eso la empresa constructora debe de informar quién es su cliente…”
Aclaró que esto también sucede en la venta de automóviles, “hay algunos coches que, si rebasan ciertos topes, pues te dicen quién lo compro… también resalta las personas que compran joyas, o aquéllas que contratan servicios para trasladar dinero, entonces hablamos de que son actividades vulnerables”.
En cuanto a esto último, dijo que quienes se dedican a una cuestión ilícita pueden ocupan vehículos que transportan valores, de ahí la importancia de saber a quién se le presta el servicio, “porque puede ser dinero sucio, que ocupe un servicio limpio para llevar dinero del sur al norte”.
A esto se le suma, agregó, el tema de la corrupción, pues el dinero ilícito que viene por parte de ésta, “también se mezcla con la actividad formal, y acá se le puede perseguir a los funcionarios públicos por situaciones de corrupción; ya hay avances, recordemos, pues pueden ser encarcelados por delitos graves, como se le llama de forma vulgar”.
Subrayó la importancia de que sus homólogos estén capacitados en este tema, el cual es de suma importancia a nivel no solo local sino mundial, para que estén preparados entorno a las nuevas disposiciones que estarán vigentes en los siguientes años.
