UIF congela cuenta a involucrado en fraude con tarjetas alimentarias
- NOTIMEX
- 4 may 2020
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México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, congeló las cuentas a la persona que pedía dinero a cambio de tarjetas falsas de apoyos sociales ante la emergencia por el Covid-19.
Y es que, precisó en una tarjeta informativa, la Secretaría del Bienestar informó recientemente que circulaba una noticia falsa en redes sociales en la que personas ajenas a la institución ofrecían realizar por Internet el trámite de supuestas tarjetas alimentarias.
“Hoy se tiene conocimiento de que en el estado de Chiapas, los presuntos defraudadores escalaron su estrategia visitando los hogares de las y los mexicanos para hacerlos caer en un engaño, que consiste en entregar una falsa tarjeta de apoyo por Covid-19 a cambio de un depósito de 300 pesos en una tienda Oxxo".
La UIF expuso que investigaron los movimientos financieros de una persona, la cual aparece como titular de la cuenta bancaria donde se depositaba el dinero que pedían a las familias que solicitaban el apoyo social, por lo que al detectar la cuenta y los movimientos financieros inusuales de la persona se procedió a congelar la cuenta y dar vista a las instituciones financieras.
